Software de Prevención Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

Software de Prevención Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo

CUMPLO360 permite cumplir de forma práctica y fácil, las exigencias de la Ley contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Con su usuario podrá realizar en un instante consultas, análisis, reportes y monitoreo; todo integrado en la plataforma y en la comodidad de cualquier lugar, quedando registro auditable sobre lo realizado, ahorrando tiempo y ganando tranquilidad, información confiable y veraz en segundos, a un click de distancia.

La base de consultas está apoyada en la lista de Dow Jones, que incluye más de 1000 listas de sanción, entre las que se destacan ONU, OFAC, FBI, UE, CIA, entre otras, además de una cobertura global de Personas Expuestas Políticamente y sus Relacionados en todos los países.

Asimismo hemos incorporado en paralelo con los resultados de Dow Jones búsquedas sobre Internet para mayor cobertura y control de la entidad investigada. CUMPLO360 es una aplicación intuitiva, amigable, 100% web, sin inconvenientes de instalación ni requerimientos de infraestructura, ya que se encuentra en la nube.

PLDD Software Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Debida Diligencia
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Quienes son nuestros usuarios:

Sujetos obligados como:

 

  • Escribanos / Notarios
  • Agentes Inmobiliarios
  • Rematadores
  • Firmas de Administración de Sociedades
  • Brokers
  • Agentes de Inversión
  • Administradores de Zonas Francas
  • Casinos
  • Mineras
  • Profesionales Obligados
  • entre otros.

Cumplo360 soluciona:

Búsquedas de antecedentes

Utilizando la base de Dow Jones Risk& Compliance dispone de una cobertura de más de 900 listas, incluyendo cobertura de Personas Políticamente Expuestas y sus relacionados cercanos de más de 240 países. Algunas de las listas utilizadas: OFAC, ONU, UNION EUROPEA, FBI, CIA, DEA.

Matriz de Riesgo

Segmentación de clientes basadas en método de scoring, siendo la misma 100% administrable y adaptada a la necesidad del cliente y su tipo de negocio.

Mantenimiento de Clientes / Mantenimiento del KYC

Permitiendo el registro tanto de personas físicas como jurídicas, permitiendo monitoreo histórico, administración del riesgo, gestión documental y resumen del conocimiento del cliente «KYC».

Registro de Incidencias y Bitácora

Registro de hitos importantes en el historial del cliente, mismo que una vez generados pueden ser derivados a distintos funcionarios para darle continuidad y cierre. Todo registrado con Logs auditables sobre el historial de actuación.

Monitoreo Periódico de Cartera de Clientes Matching

Revisión periódica de la cartera de clientes, proveedores, empleados, y empresas; contra la base de datos líder Dow Jones Risk & Compliance.

Registro de Operaciones

Registro de operaciones detallando participantes y características de la operación. Impresión de un informe final y Logs auditables son parte de dicho Módulo.

Ventajas de Cumplo360

  • Demostrar fácilmente la Debida Diligencia evitando sanciones y multas.
  • Cumplir la normativa fácilmente.
  • Aplicar la Debida Diligencia de Clientes:
    • Facilitar la administración del “Conozca a su Cliente” (KYC).
    • Matriz de Riesgo de Cliente.
    • Registro de Transacciones y Gestión Documental.
  • Cheque contra listas de Dow Jones con búsquedas rápidas, fáciles y seguras arbitradas por puntaje.
  • Registro de Transacciones/Operaciones y Trabajos.
  • Base documental de Conocimiento de la Empresa.
  • Panel de Informes.
  • Aplicación WEB y Multiusuario (control de Debida Diligencia por funcionario).

Nosotros:

Somos Devsys Soluciones Informáticas, una empresa dedicada a brindar soluciones para Instituciones Financieras con más de 20 años de experiencia, desde el año 2003 nos hemos especializado en soluciones de Prevención de Lavado de Activos.

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